Годовое общее собрание акционеров по итогам 2021 года

30 июня 2022 года состоялось годовое общее собрание акционеров ПАО «Ростелеком» по итогам работы компании в 2021 году.

По результатам голосования на общем собрании акционеров компании были приняты следующие решения:

1. Утвердить годовой отчет ПАО «Ростелеком» за 2021 год

Годовой отчет ПАО «Ростелеком» за 2021 год

2. Утвердить годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность ПАО «Ростелеком» за 2021 год

Годовая бухгалтерская отчетность ПАО «Ростелеком» за 2021 год

3. Распределить чистую прибыль по результатам 2021 года в размере 17 630 466 000 рублей следующим образом:

1. Направить 1 704 378 373 рубля 44 копейки на увеличение собственного капитала.
2. Направить 15 926 087 626 рублей 56 копеек на выплату дивидендов по результатам 2021 года.

4.

4.1. Выплатить дивиденды по результатам 2021 года в денежной форме:

• по привилегированным акциям типа А ПАО «Ростелеком» в размере 4 рубля 56 копеек на одну акцию,
• по обыкновенным акциям ПАО «Ростелеком» в размере 4 рубля 56 копеек на одну акцию,

что совокупно по всем привилегированным типа А и обыкновенным акциям ПАО «Ростелеком» составляет 15 926 087 626 рублей 56 копеек.

Определить, что сумма начисленных дивидендов в расчете на одного акционера ПАО «Ростелеком» определяется с точностью до одной копейки по правилам математического округления.

4.2. Установить дату, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов по результатам 2021 года: 20 июля 2022 года..

Срок выплаты дивидендов номинальному держателю и являющемуся профессиональным участником рынка ценных бумаг доверительному управляющему, которые зарегистрированы в реестре акционеров, не должен превышать 10 рабочих дней, а другим зарегистрированным в реестре акционеров лицам – 25 рабочих дней с даты, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов.

5. Избрать членами совета директоров ПАО «Ростелеком»:

Информация не раскрывается согласно Постановлению Правительства Российской Федерации № 351 от 12.03.2022.

6. Избрать членами ревизионной комиссии ПАО «Ростелеком»:

Информация не раскрывается согласно Постановлению Правительства Российской Федерации № 351 от 12.03.2022.

7. Утвердить аудитором ПАО «Ростелеком» на второе полугодие 2022 года и первое полугодие 2023 года ООО «ЦАТР-аудиторские услуги».

8.

8.1. Выплатить годовое вознаграждение каждому члену совета директоров ПАО «Ростелеком», не являвшемуся государственным служащим или работником ПАО «Ростелеком», исполнявшему функции члена совета директоров с момента проведения годового общего собрания акционеров по итогам 2020 года до годового общего собрания акционеров по итогам 2021 года в следующем размере:

• за работу в составе совета директоров – до 4 000 000 рублей, председателю совета директоров вознаграждение устанавливается с коэффициентом 1,5;  
• за работу в составе комитета по аудиту совета директоров – до 400 000 рублей, председателю комитета по аудиту совета директоров устанавливается коэффициент 1,25;
• за работу в составе комитета по стратегии совета директоров, комитета по кадрам и вознаграждениям совета директоров, комитета по корпоративному управлению совета директоров, комитета по инвестициям совета директоров – до 320 000 рублей, председателям указанных комитетов совета директоров устанавливается коэффициент 1,25.

8.2. Компенсировать членам совета директоров расходы, связанные с исполнением членами совета директоров своих функций, в соответствии с Положением о совете директоров.

9.

9.1. Выплатить годовое вознаграждение каждому члену ревизионной комиссии ПАО «Ростелеком», не являвшемуся государственным служащим или работником ПАО «Ростелеком», исполнявшему функции члена ревизионной комиссии с момента проведения годового общего собрания акционеров по итогам 2020 года до годового общего собрания акционеров по итогам 2021 года, в размере 800 000 рублей; председателю ревизионной комиссии годовое вознаграждение устанавливается с коэффициентом 1,3, секретарю ревизионной комиссии – с коэффициентом 1,1.

9.2. Компенсировать членам ревизионной комиссии расходы, связанные с исполнением членами ревизионной комиссии своих функций, в соответствии с Положением о ревизионной комиссии.

10. Утвердить Устав ПАО «Ростелеком» в редакции № 22.
Устав ПАО «Ростелеком» в редакции № 22

11. Утвердить Положение об общем собрании акционеров ПАО «Ростелеком» в редакции № 12.
Положение об общем собрании акционеров ПАО «Ростелеком» в редакции № 12

12. Утвердить Положение о совете директоров ПАО «Ростелеком» в редакции № 17.
Положение о совете директоров ПАО «Ростелеком» в редакции № 17

13. Утвердить Положение о президенте ПАО «Ростелеком» в редакции № 6.
Положение о президенте ПАО «Ростелеком» в редакции № 6

14. Утвердить Положение о правлении ПАО «Ростелеком» в редакции № 8.
Положение о правлении ПАО «Ростелеком» в редакции № 8

15. Утвердить Положение о ревизионной комиссии ПАО «Ростелеком» в редакции № 6.
Положение о ревизионной комиссии ПАО «Ростелеком» в редакции № 6