Годовое общее собрание акционеров по итогам 2022 года
20 ноября 2023 года состоялось годовое общее собрание акционеров ПАО «Ростелеком» по итогам работы компании в 2022 году.
По результатам голосования на общем собрании акционеров компании были приняты следующие решения:
-
Утвердить годовой отчет ПАО «Ростелеком» за 2022 год
- Утвердить годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность ПАО «Ростелеком» за 2022 год.
- Распределить чистую прибыль по результатам 2022 года на выплату дивидендов по результатам 2022 года.
-
- Выплатить дивиденды по результатам 2022 года в денежной форме:
- по привилегированным акциям типа А в размере 5,4465 рубля на одну акцию,
- по обыкновенным акциям в размере 5,4465 рубля на одну акцию,
что совокупно по всем привилегированным типа А и обыкновенным акциям ПАО «Ростелеком» составляет 19 022 244 793,43 рубля.
Определить, что сумма начисленных дивидендов в расчете на одного акционера ПАО «Ростелеком» определяется с точностью до одной копейки по правилам математического округления.
-
Установить дату, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов по результатам 2022 года: 1 декабря 2023 года.
Срок выплаты дивидендов номинальному держателю и являющемуся профессиональным участником рынка ценных бумаг доверительному управляющему, которые зарегистрированы в реестре акционеров, не должен превышать 10 рабочих дней, а другим зарегистрированным в реестре акционеров лицам – 25 рабочих дней с даты, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов.
- Выплатить дивиденды по результатам 2022 года в денежной форме:
-
Избрать членами совета директоров ПАО «Ростелеком»:
Информация не раскрывается на основании Постановления Правительства Российской Федерации № 1102 от 04.07.2023.
-
Избрать членами ревизионной комиссии ПАО «Ростелеком»:
Информация не раскрывается на основании Постановления Правительства Российской Федерации № 1102 от 04.07.2023.
- Назначить аудиторской организацией ПАО «Ростелеком» на второе полугодие 2023 года и первое полугодие 2024 года ООО «ЦАТР-аудиторские услуги».
-
- Выплатить годовое вознаграждение каждому члену совета директоров ПАО «Ростелеком», не являвшемуся государственным служащим или работником ПАО «Ростелеком», исполнявшему функции члена совета директоров с момента проведения годового общего собрания акционеров по итогам 2021 года до годового общего собрания акционеров по итогам 2022 года в следующем размере:
- за работу в составе совета директоров – до 4 000 000 рублей, председателю совета директоров вознаграждение устанавливается с коэффициентом 1,5;
- за работу в составе комитета по аудиту совета директоров – до 400 000 рублей, председателю комитета по аудиту совета директоров устанавливается коэффициент 1,25;
- за работу в составе комитета по стратегии совета директоров, комитета по кадрам и вознаграждениям совета директоров, комитета по корпоративному управлению совета директоров, комитета по инвестициям совета директоров – до 320 000 рублей, председателям указанных комитетов совета директоров устанавливается коэффициент 1,25.
- Компенсировать членам совета директоров расходы, связанные с исполнением членами совета директоров своих функций, в соответствии с Положением о совете директоров ПАО «Ростелеком».
- Выплатить годовое вознаграждение каждому члену совета директоров ПАО «Ростелеком», не являвшемуся государственным служащим или работником ПАО «Ростелеком», исполнявшему функции члена совета директоров с момента проведения годового общего собрания акционеров по итогам 2021 года до годового общего собрания акционеров по итогам 2022 года в следующем размере:
-
- Выплатить годовое вознаграждение каждому члену ревизионной комиссии ПАО «Ростелеком», не являвшемуся государственным служащим или работником ПАО «Ростелеком», исполнявшему функции члена ревизионной комиссии с момента проведения годового общего собрания акционеров по итогам 2021 года до годового общего собрания акционеров по итогам 2022 года, в размере 800 000 рублей; председателю ревизионной комиссии годовое вознаграждение устанавливается с коэффициентом 1,3, секретарю ревизионной комиссии – с коэффициентом 1,1.
- Компенсировать членам ревизионной комиссии расходы, связанные с исполнением членами ревизионной комиссии своих функций, в соответствии с Положением о ревизионной комиссии ПАО «Ростелеком».
-
Дать согласие на совершение ПАО «Ростелеком» сделок, в совершении которых имеется заинтересованность, – кредитных договоров между ПАО «Ростелеком» (Заемщик) и Банком № 1 (Кредитор), заключаемых после даты принятия настоящего решения на следующих существенных условиях (Кредитные договоры), в том числе заключаемых Заемщиком и Кредитором на условиях действующих рамочных кредитных соглашений:
- Кредитор предоставляет Заемщику денежные средства (кредит), а Заемщик обязуется возвратить полученную денежную сумму кредита и уплатить проценты за пользование кредитом, а также предусмотренные Кредитным договором иные платежи, в том числе связанные с предоставлением кредита.
- Общая сумма задолженности Заемщика по кредитам (основного долга) на каждый день в период с даты принятия настоящего решения по 31.12.2025 (включительно) по всем Кредитным договорам не должна превышать 250 000 000 000 (двухсот пятидесяти миллиардов) российских рублей.
- Срок возврата кредитов, предоставляемых Кредитором Заемщику на основании Кредитных договоров – не более 7 (семи) лет (срок возврата кредитов исчисляется с даты заключения каждого соответствующего Кредитного договора).
- Период заключения Кредитных договоров – с даты принятия настоящего решения по 31.12.2025 (включительно).
- Максимальная процентная ставка по кредитам в рамках Кредитных договоров – не выше чем ключевая ставка Банка России плюс 3 (три) процента годовых или MosPrime Rate плюс 3 (три) процента годовых, или фиксированный эквивалент таких ставок, действующий на дату заключения соответствующего Кредитного договора (включительно).
Лица, признаваемые заинтересованными в совершении сделок между ПАО «Ростелеком» и Банком № 1 в соответствии со статьей 81 Федерального закона «Об акционерных обществах»:
Информация не раскрывается на основании Постановления Правительства Российской Федерации № 1102 от 04.07.2023.
-
Дать согласие на совершение ПАО «Ростелеком» сделок, в совершении которых имеется заинтересованность, – кредитных договоров/соглашений любых видов (в том числе с любым режимом кредитования, включая овердрафты и рамочные соглашения/договоры с заключением в рамках них кредитных сделок) (Кредитный договор) между ПАО «Ростелеком» (Заемщик) и Банком № 2 (Кредитор), заключаемых на следующих существенных условиях:
- Кредитор предоставляет Заемщику денежные средства (кредит/транши), а Заемщик обязуется возвратить полученную денежную сумму и уплатить проценты за пользование ею, а также предусмотренные Кредитным договором иные платежи, в том числе связанные с предоставлением кредита/транша, в порядке и в сроки, предусмотренные Кредитным договором.
- Максимальный совокупный размер денежных средств, предоставляемых Кредитором Заемщику по всем Кредитным договорам, составляет не более 250 000 000 000 (двухсот пятидесяти миллиардов) рублей (включительно).
- Срок финансирования (кредитования) по каждому Кредитному договору – не более 7 (семи) лет (включительно) с даты заключения Кредитного договора.
-
Процентная ставка по Кредитному договору (в том числе по каждому кредиту/траншу) может устанавливаться в виде фиксированной процентной ставки (в процентах годовых) или плавающей процентной ставки на базе действующей ключевой ставки Банка России (в процентах годовых) или на базе ставки MosPrime Rate (в процентах годовых). Предельная цена (предельный размер процентной ставки) по каждому Кредитному договору (в том числе по каждому кредиту/траншу) составляет: для фиксированной процентной ставки – действующая на дату согласования кредита/транша Кредитором ключевая ставка Банка России, увеличенная на 3 % годовых (на 3 процентных пункта); для плавающей процентной ставки на базе действующей ключевой ставки Банка России – действующая (в том числе может быть указано, что действующая на дату согласования кредита/транша Кредитором) ключевая ставка Банка России, увеличенная на 3 % годовых (на 3 процентных пункта); для плавающей процентной ставки на базе ставки MosPrime Rate – действующая (в том числе может быть указано, что действующая на дату согласования кредита/транша Кредитором) ставка MosPrime Rate, увеличенная на 3 % годовых (на 3 процентных пункта).
Порядок уплаты процентов определяется в каждом Кредитном договоре и может быть установлен: ежемесячно и/или ежеквартально и/или в конкретную дату и/или в дату окончательного погашения кредита по Кредитному договору.
- Период заключения Кредитных договоров – с даты принятия настоящего решения по 31.12.2025 (включительно).
Лицо, признаваемое заинтересованным в совершении сделок между ПАО «Ростелеком» и Банком № 2 в соответствии со статьей 81 Федерального закона «Об акционерных обществах»:
Информация не раскрывается на основании Постановления Правительства Российской Федерации № 1102 от 04.07.2023.
Сообщение о проведении собрания