Годовое общее собрание акционеров по итогам 2023 года

16 сентября 2024 года состоялось годовое общее собрание акционеров ПАО «Ростелеком» по итогам работы компании в 2023 году.

По результатам голосования на общем собрании акционеров компании были приняты следующие решения:

1. Утвердить годовой отчет ПАО «Ростелеком» за 2023 год

   Годовой отчет ПАО «Ростелеком» за 2023 год

   Приложения к годовому отчету ПАО «Ростелеком» за 2023 год

2. Утвердить годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность ПАО «Ростелеком» за 2023 год.
3. Распределить чистую прибыль по результатам 2023 года на выплату дивидендов по результатам 2023 года.
4. 
   
   1. Выплатить дивиденды по результатам 2023 года в денежной форме:
      • по привилегированным акциям типа А в размере 6,06 рубля на одну акцию,
      • по обыкновенным акциям в размере 6,06 рубля на одну акцию,

      что совокупно по всем привилегированным типа А и обыкновенным акциям ПАО «Ростелеком» составляет 21 164 932 240,56 рубля.

      Определить, что сумма начисленных дивидендов в расчете на одного акционера ПАО «Ростелеком» определяется с точностью до одной копейки по правилам математического округления.

   2. Установить дату, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов по результатам 2023 года: 27 сентября 2024 года.

      Срок выплаты дивидендов номинальному держателю и являющемуся профессиональным участником рынка ценных бумаг доверительному управляющему, которые зарегистрированы в реестре акционеров, не должен превышать 10 рабочих дней, а другим зарегистрированным в реестре акционеров лицам – 25 рабочих дней с даты, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов.

5. Избрать членами совета директоров ПАО «Ростелеком»:

   Информация не раскрывается на основании Постановления Правительства Российской Федерации № 1102 от 04.07.2023.

6. Избрать членами ревизионной комиссии ПАО «Ростелеком»:

   Информация не раскрывается на основании Постановления Правительства Российской Федерации № 1102 от 04.07.2023.

7. Назначить аудиторской организацией ПАО «Ростелеком» на второе полугодие 2024 года и первое полугодие 2025 года ООО «ЦАТР-аудиторские услуги».
8. 
   
   1. Выплатить годовое вознаграждение каждому члену совета директоров ПАО «Ростелеком», не являвшемуся государственным служащим или работником ПАО «Ростелеком», исполнявшему функции члена совета директоров с момента проведения годового общего собрания акционеров по итогам 2022 года до годового общего собрания акционеров по итогам 2023 года в следующем размере::
      • за работу в составе совета директоров – до 4 000 000 рублей, председателю совета директоров вознаграждение устанавливается с коэффициентом 1,5;
      • за работу в составе комитета по аудиту совета директоров – до 400 000 рублей, председателю комитета по аудиту совета директоров устанавливается коэффициент 1,25;
      • за работу в составе комитета по стратегии совета директоров, комитета по кадрам и вознаграждениям совета директоров, комитета по корпоративному управлению совета директоров, комитета по инвестициям совета директоров – до 320 000 рублей, председателям указанных комитетов совета директоров устанавливается коэффициент 1,25.
   2. Компенсировать членам совета директоров расходы, связанные с исполнением членами совета директоров своих функций, в соответствии с Положением о совете директоров ПАО «Ростелеком».

9. 
   
   1. Выплатить годовое вознаграждение каждому члену ревизионной комиссии ПАО «Ростелеком», не являвшемуся государственным служащим или работником ПАО «Ростелеком», исполнявшему функции члена ревизионной комиссии с момента проведения годового общего собрания акционеров по итогам 2022 года до годового общего собрания акционеров по итогам 2023 года, в размере 800 000 рублей; председателю ревизионной комиссии годовое вознаграждение устанавливается с коэффициентом 1,3, секретарю ревизионной комиссии – с коэффициентом 1,1.
   2. Компенсировать членам ревизионной комиссии расходы, связанные с исполнением членами ревизионной комиссии своих функций, в соответствии с Положением о ревизионной комиссии ПАО «Ростелеком».

10. Утвердить Устав ПАО «Ростелеком» в редакции № 23.

    Устав ПАО «Ростелеком» в редакции № 23

11. ПАО «Ростелеком» принять участие в качестве члена в Ассоциации «Российско – Китайский Деловой Совет».

Сообщение о проведении собрания

Отчет об итогах голосования на годовом общем собрании акционеров ПАО «Ростелеком» по итогам 2023 года