Годовое общее собрание акционеров по итогам 2019 года
Версия для печати
07.08.2020
7 августа 2020 года состоялось годовое общее собрание акционеров ПАО «Ростелеком» по итогам работы компании в 2019 году.
По результатам голосования на общем собрании акционеров компании были приняты следующие решения:
1. Утвердить годовой отчет ПАО «Ростелеком» за 2019 год
Годовой отчет ПАО «Ростелеком» за 2019 год
Приложения к годовому отчету ПАО «Ростелеком» за 2019 год
2. Утвердить годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность ПАО «Ростелеком» за 2019 год
Годовая бухгалтерская отчетность ПАО «Ростелеком» за 2019 год
3. Перевести чистый убыток ПАО «Ростелеком» за 2019 год в размере 3 362 969 000 рублей в состав нераспределенной прибыли прошлых лет.
4. Распределить нераспределенную прибыль ПАО «Ростелеком» прошлых лет следующим образом:
- на увеличение резервного фонда в размере 265 531,11 рубля;
- на выплату дивидендов по результатам 2019 года в размере 17 462 815 380 рублей.
5.
5.1. Выплатить за счет нераспределенной прибыли прошлых лет дивиденды по результатам 2019 года в денежной форме:
- по привилегированным акциям типа А ПАО «Ростелеком» в размере 5 рублей на одну акцию,
- по обыкновенным акциям ПАО «Ростелеком» в размере 5 рублей на одну акцию,
что совокупно по всем привилегированным типа А и обыкновенным акциям ПАО «Ростелеком» составляет 17 462 815 380 рублей..
Определить, что сумма начисленных дивидендов в расчете на одного акционера ПАО «Ростелеком» определяется с точностью до одной копейки по правилам математического округления.
5.2. Установить дату, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов по результатам 2019 года: 21 августа 2020 года.
Срок выплаты дивидендов номинальному держателю и являющемуся профессиональным участником рынка ценных бумаг доверительному управляющему, которые зарегистрированы в реестре акционеров, не должен превышать 10 рабочих дней, а другим зарегистрированным в реестре акционеров лицам – 25 рабочих дней с даты, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов.
6. Избрать членами совета директоров ПАО «Ростелеком»:
- Дмитриева Кирилла Александровича;
- Златопольского Антона Андреевича;
- Иванова Сергея Борисовича;
- Иванченко Алексея Александровича;
- Костина Андрея Леонидовича;
- Осеевского Михаила Эдуардовича;
- Семенова Вадима Викторовича;
- Устинова Антона Алексеевича;
- Чернышенко Дмитрия Николаевича;
- Шмелеву Елену Владимировну;
- Яковицкого Алексея Андреевича.
7. Избрать членами ревизионной комиссии ПАО «Ростелеком»:
- Беликова Игоря Вячеславовича;
- Бучнева Павла Владимировича;
- Веремьянину Валентину Федоровну;
- Дмитриева Антона Павловича;
- Канцурова Андрея Николаевича;
- Краснова Михаила Петровича;
- Чижикову Анну Викторовну.
8. Утвердить аудитором ПАО «Ростелеком» на второе полугодие 2020 года и первое полугодие 2021 года ООО «Эрнст энд Янг».
9.
9.1. Выплатить годовое вознаграждение каждому члену совета директоров ПАО «Ростелеком», не являвшемуся государственным служащим или работником ПАО «Ростелеком», исполнявшему функции члена совета директоров с момента проведения годового общего собрания акционеров по итогам 2018 года до годового общего собрания акционеров по итогам 2019 года в следующем размере:
- за работу в составе совета директоров – до 4 000 000 рублей, председателю совета директоров вознаграждение устанавливается с коэффициентом 1,5;
- за работу в составе комитета по аудиту совета директоров – до 400 000 рублей, председателю комитета по аудиту совета директоров устанавливается коэффициент 1,25;
- за работу в составе комитета по стратегии совета директоров, комитета по кадрам и вознаграждениям совета директоров, комитета по корпоративному управлению совета директоров, комитета по инвестициям совета директоров – до 320 000 рублей, председателям указанных комитетов совета директоров устанавливается коэффициент 1,25.
9.2. Компенсировать членам совета директоров расходы, связанные с исполнением членами совета директоров своих функций, в соответствии с Положением о совете директоров.
10.
10.1. Выплатить годовое вознаграждение каждому члену ревизионной комиссии ПАО «Ростелеком», не являвшемуся государственным служащим или работником ПАО «Ростелеком», исполнявшему функции члена ревизионной комиссии с момента проведения годового общего собрания акционеров по итогам 2018 года до годового общего собрания акционеров по итогам 2019 года, в размере 800 000 рублей; председателю ревизионной комиссии годовое вознаграждение устанавливается с коэффициентом 1,3, секретарю ревизионной комиссии – с коэффициентом 1,1.
10.2. Компенсировать членам ревизионной комиссии расходы, связанные с исполнением членами ревизионной комиссии своих функций, в соответствии с Положением о ревизионной комиссии.
11. Утвердить Устав ПАО «Ростелеком» в редакции № 20.
Устав ПАО «Ростелеком» в редакции № 20
Протокол годового общего собрания акционеров ПАО «Ростелеком» по итогам 2019 года
Материалы годового общего собрания акционеров по итогам 2019 года