Годовое общее собрание акционеров по итогам 2016 года
19 июня 2017 года состоялось годовое общее собрание акционеров ПАО «Ростелеком» по итогам работы компании в 2016 году.
По результатам голосования на общем собрании акционеров компании были приняты следующие решения:
- Утвердить годовой отчет ПАО «Ростелеком» за 2016 год
- Утвердить годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность ПАО «Ростелеком» за 2016 год
-
- Распределить всю чистую прибыль ПАО «Ростелеком» по результатам 2016 года в размере 10 902 202 (десяти миллиардов девятисот двух миллионов двухсот двух) тысяч рублей на выплату дивидендов по результатам 2016 года.
- Направить на выплату дивидендов по результатам 2016 года нераспределенную прибыль ПАО «Ростелеком» прошлых лет в размере 4 097 798 (четырех миллиардов девяноста семи миллионов семисот девяноста восьми) тысяч рублей.
-
- Выплатить дивиденды по результатам 2016 года в денежной форме:
- по привилегированным акциям типа А ПАО «Ростелеком» в размере 5,387002045593 рубля на одну акцию;
- по обыкновенным акциям ПАО «Ростелеком» в размере 5,387002045593 рубля на одну акцию.
Определить, что сумма начисленных дивидендов в расчете на одного акционера ПАО «Ростелеком» определяется с точностью до одной копейки по правилам математического округления.
- Установить дату, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов по результатам 2016 года: 7 июля 2017 года.
Cрок выплаты дивидендов номинальному держателю и являющемуся профессиональным участником рынка ценных бумаг доверительному управляющему, которые зарегистрированы в реестре акционеров, не должен превышать 10 рабочих дней, а другим зарегистрированным в реестре акционеров лицам – 25 рабочих дней с даты, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов.
- Выплатить дивиденды по результатам 2016 года в денежной форме:
- Избрать членами совета директоров ПАО «Ростелеком»:
- Аганбегяна Рубена Абеловича;
- Аузана Александра Александровича;
- Дмитриева Кирилла Александровича;
- Златопольского Антона Андреевича;
- Иванова Сергея Борисовича;
- Калугина Сергея Борисовича;
- Осеевского Михаила Эдуардовича;
- Полубояринова Михаила Игоревича;
- Пчелинцева Александра Анатольевича;
- Семенова Вадима Викторовича;
- Яковицкого Алексея Андреевича.
Следующие члены совета директоров, избраны в качестве независимых директоров:- Аганбегян Рубен Абелович;
- Аузан Александр Александрович;
- Семенов Вадим Викторович;
- Яковицкий Алексей Андреевич.
- Избрать членами ревизионной комиссии ПАО «Ростелеком»:
- Веремьянину Валентину Федоровну;
- Дмитриева Антона Павловича;
- Карпова Илью Игоревича;
- Краснова Михаила Петровича;
- Мусиенко Олега Анатольевича;
- Понькина Александра Сергеевича;
- Шевчука Александра Викторовича.
- Утвердить аудитором ПАО «Ростелеком» на второе полугодие 2017 года и первое полугодие 2018 года ООО «Эрнст энд Янг».
-
- Выплатить годовое вознаграждение каждому члену совета директоров ПАО «Ростелеком», не являвшемуся государственным служащим или работником ПАО «Ростелеком», исполнявшему функции члена совета директоров с момента проведения годового общего собрания акционеров по итогам 2015 года до годового общего собрания акционеров по итогам 2016 года, в следующем размере:
- за работу в составе совета директоров – до 4 000 000 рублей, председателю совета директоров вознаграждение устанавливается с коэффициентом 1,5;
- за работу в составе комитета по аудиту совета директоров – до 400 000 рублей, председателю комитета по аудиту совета директоров устанавливается коэффициент 1,25;
- за работу в составе комитета по стратегии совета директоров, комитета по кадрам и вознаграждениям совета директоров, комитета по корпоративному управлению совета директоров, комитета по инвестициям совета директоров – до 320 000 рублей, председателям указанных комитетов совета директоров устанавливается коэффициент 1,25.
- Компенсировать членам совета директоров расходы, связанные с исполнением членами совета директоров своих функций, в соответствии с Положением о совете директоров.
- Выплатить годовое вознаграждение каждому члену совета директоров ПАО «Ростелеком», не являвшемуся государственным служащим или работником ПАО «Ростелеком», исполнявшему функции члена совета директоров с момента проведения годового общего собрания акционеров по итогам 2015 года до годового общего собрания акционеров по итогам 2016 года, в следующем размере:
-
- Выплатить годовое вознаграждение каждому члену ревизионной комиссии ПАО «Ростелеком», не являвшемуся государственным служащим или работником ПАО «Ростелеком», исполнявшему функции члена ревизионной комиссии с момента проведения годового общего собрания акционеров по итогам 2015 года до годового общего собрания акционеров по итогам 2016 года, в размере 800 000 рублей; председателю ревизионной комиссии годовое вознаграждение устанавливается с коэффициентом 1,3, секретарю ревизионной комиссии – с коэффициентом 1,1;
- Компенсировать членам ревизионной комиссии расходы, связанные с исполнением членами ревизионной комиссии своих функций, в соответствии с Положением о ревизионной комиссии.
- Утвердить Устав ПАО «Ростелеком» в новой редакции № 17.
- Утвердить Положение об общем собрании акционеров ПАО «Ростелеком» в новой редакции № 9.
- Утвердить Положение о совете директоров ПАО «Ростелеком» в новой редакции № 15.
- Утвердить Положение о президенте ПАО «Ростелеком» в новой редакции № 4.
- Утвердить Положение о правлении ПАО «Ростелеком» в новой редакции № 6.
- ПАО «Ростелеком» принять участие в качестве члена в Общероссийском объединении работодателей «Российский союз промышленников и предпринимателей».
- ПАО «Ростелеком» принять участие в качестве члена в Ассоциации Саморегулируемой организации «Содружество Строителей».
Протокол годового общего собрания акционеров ПАО «Ростелеком» по итогам 2016 года
Материалы годового общего собрания акционеров по итогам 2016 года