Годовое общее собрание акционеров по итогам 2016 года

19 июня 2017 года состоялось годовое общее собрание акционеров ПАО «Ростелеком» по итогам работы компании в 2016 году.

По результатам голосования на общем собрании акционеров компании были приняты следующие решения:

1. Утвердить годовой отчет ПАО «Ростелеком» за 2016 год

   Годовой отчет за 2016 год

   Приложения к годовому отчету за 2016 год

2. Утвердить годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность ПАО «Ростелеком» за 2016 год

   Годовая бухгалтерская (финансовая) отчетность за 2016 год

3. 1. Распределить всю чистую прибыль ПАО «Ростелеком» по результатам 2016 года в размере 10 902 202 (десяти миллиардов девятисот двух миллионов двухсот двух) тысяч рублей на выплату дивидендов по результатам 2016 года.
   2. Направить на выплату дивидендов по результатам 2016 года нераспределенную прибыль ПАО «Ростелеком» прошлых лет в размере 4 097 798 (четырех миллиардов девяноста семи миллионов семисот девяноста восьми) тысяч рублей.
4. 1. Выплатить дивиденды по результатам 2016 года в денежной форме:
      • по привилегированным акциям типа А ПАО «Ростелеком» в размере 5,387002045593 рубля на одну акцию;
      • по обыкновенным акциям ПАО «Ростелеком» в размере 5,387002045593 рубля на одну акцию.

      Определить, что сумма начисленных дивидендов в расчете на одного акционера ПАО «Ростелеком» определяется с точностью до одной копейки по правилам математического округления.

   2. Установить дату, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов по результатам 2016 года: 7 июля 2017 года.

      Cрок выплаты дивидендов номинальному держателю и являющемуся профессиональным участником рынка ценных бумаг доверительному управляющему, которые зарегистрированы в реестре акционеров, не должен превышать 10 рабочих дней, а другим зарегистрированным в реестре акционеров лицам – 25 рабочих дней с даты, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов.

5. Избрать членами совета директоров ПАО «Ростелеком»:
   • Аганбегяна Рубена Абеловича;
   • Аузана Александра Александровича;
   • Дмитриева Кирилла Александровича;
   • Златопольского Антона Андреевича;
   • Иванова Сергея Борисовича;
   • Калугина Сергея Борисовича;
   • Осеевского Михаила Эдуардовича;
   • Полубояринова Михаила Игоревича;
   • Пчелинцева Александра Анатольевича;
   • Семенова Вадима Викторовича;
   • Яковицкого Алексея Андреевича.
   
   Следующие члены совета директоров, избраны в качестве независимых директоров:
   • Аганбегян Рубен Абелович;
   • Аузан Александр Александрович;
   • Семенов Вадим Викторович;
   • Яковицкий Алексей Андреевич.
6. Избрать членами ревизионной комиссии ПАО «Ростелеком»:
   • Веремьянину Валентину Федоровну;
   • Дмитриева Антона Павловича;
   • Карпова Илью Игоревича;
   • Краснова Михаила Петровича;
   • Мусиенко Олега Анатольевича;
   • Понькина Александра Сергеевича;
   • Шевчука Александра Викторовича.
7. Утвердить аудитором ПАО «Ростелеком» на второе полугодие 2017 года и первое полугодие 2018 года ООО «Эрнст энд Янг».
8. 1. Выплатить годовое вознаграждение каждому члену совета директоров ПАО «Ростелеком», не являвшемуся государственным служащим или работником ПАО «Ростелеком», исполнявшему функции члена совета директоров с момента проведения годового общего собрания акционеров по итогам 2015 года до годового общего собрания акционеров по итогам 2016 года, в следующем размере:
      • за работу в составе совета директоров – до 4 000 000 рублей, председателю совета директоров вознаграждение устанавливается с коэффициентом 1,5;
      • за работу в составе комитета по аудиту совета директоров – до 400 000 рублей, председателю комитета по аудиту совета директоров устанавливается коэффициент 1,25;
      • за работу в составе комитета по стратегии совета директоров, комитета по кадрам и вознаграждениям совета директоров, комитета по корпоративному управлению совета директоров, комитета по инвестициям совета директоров – до 320 000 рублей, председателям указанных комитетов совета директоров устанавливается коэффициент 1,25.
   2. Компенсировать членам совета директоров расходы, связанные с исполнением членами совета директоров своих функций, в соответствии с Положением о совете директоров.
9. 1. Выплатить годовое вознаграждение каждому члену ревизионной комиссии ПАО «Ростелеком», не являвшемуся государственным служащим или работником ПАО «Ростелеком», исполнявшему функции члена ревизионной комиссии с момента проведения годового общего собрания акционеров по итогам 2015 года до годового общего собрания акционеров по итогам 2016 года, в размере 800 000 рублей; председателю ревизионной комиссии годовое вознаграждение устанавливается с коэффициентом 1,3, секретарю ревизионной комиссии – с коэффициентом 1,1;
   2. Компенсировать членам ревизионной комиссии расходы, связанные с исполнением членами ревизионной комиссии своих функций, в соответствии с Положением о ревизионной комиссии.
10. Утвердить Устав ПАО «Ростелеком» в новой редакции № 17.

    Устав в новой редакции № 17

11. Утвердить Положение об общем собрании акционеров ПАО «Ростелеком» в новой редакции № 9.

    Положение об Общем собрании акционеров в новой редакции № 9

12. Утвердить Положение о совете директоров ПАО «Ростелеком» в новой редакции № 15.

    Положение о Совете директоров в новой редакции № 15

13. Утвердить Положение о президенте ПАО «Ростелеком» в новой редакции № 4.

    Положение о президенте в новой редакции № 4

14. Утвердить Положение о правлении ПАО «Ростелеком» в новой редакции № 6.

    Положение о Правлении в новой редакции № 6

15. ПАО «Ростелеком» принять участие в качестве члена в Общероссийском объединении работодателей «Российский союз промышленников и предпринимателей».
16. ПАО «Ростелеком» принять участие в качестве члена в Ассоциации Саморегулируемой организации «Содружество Строителей».