Годовое общее собрание акционеров по итогам 2015 года

21 июня 2016 года состоялось Годовое общее собрание акционеров ПАО «Ростелеком» по итогам работы Компании в 2015 году.

По результатам голосования на Общем собрании акционеров Компании были приняты следующие решения:

1. Утвердить годовой отчет ПАО «Ростелеком» по итогам 2015 года

   Годовой отчет ПАО «Ростелеком» по итогам 2015 года (формат А4)

   Годовой отчёт ПАО «Ростелеком» по итогам 2015 года (формат А3)

   Приложения к годовому отчету по итогам 2015 года

2. Утвердить годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность, в том числе отчет о финансовых результатах ПАО «Ростелеком», по итогам отчетного 2015 финансового года

   Годовая бухгалтерская отчетность за 2015 год

3. Распределить прибыль Общества по результатам отчетного 2015 года следующим образом:
   • на увеличение собственного капитала Общества в размере 5 093 012 тысяч рублей;
   • на выплату дивидендов по итогам 2015 года по акциям Общества в размере 16 471 500 тысяч рублей.
4. 1. Выплатить дивиденды за 2015 год в денежной форме:
      • по привилегированным акциям типа А Общества в размере 5,915466946266 рубля на одну акцию;
      • по обыкновенным акциям Общества в размере 5,915466946266 рубля на одну акцию.

      Определить, что сумма начисленных дивидендов в расчете на одного акционера Общества определяется с точностью до одной копейки.

   2. Установить дату, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов по итогам 2015 года: 08 июля 2016 года.

      Cрок выплаты дивидендов номинальному держателю и являющемуся профессиональным участником рынка ценных бумаг доверительному управляющему, которые зарегистрированы в реестре акционеров, не должен превышать 10 рабочих дней, а другим зарегистрированным в реестре акционеров лицам – 25 рабочих дней с даты, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов.

5. Избрать членами Совета директоров:
   1. Аганбегяна Рубена Абеловича;
   2. Аузана Александра Александровича;
   3. Дмитриева Кирилла Александровича;
   4. Златопольского Антона Андреевича;
   5. Иванова Сергея Борисовича;
   6. Иржевского Михаила Петровича;
   7. Калугина Сергея Борисовича;
   8. Милюкова Анатолия Анатольевича;
   9. Полубояринова Михаила Игоревича;
   10. Пчелинцева Александра Анатольевича;
   11. Семенова Вадима Викторовича.

   Следующие члены Совета директоров, избраны в качестве независимых директоров:

   1. Аганбегян Рубен Абелович;
   2. Аузан Александр Александрович;
   3. Милюков Анатолий Анатольевич;
   4. Семенов Вадим Викторович.
6. Избрать членами Ревизионной комиссии:
   1. Васильченко Александра Сергеевича;
   2. Веремьянину Валентину Федоровну;
   3. Гаршина Василия Владимировича;
   4. Карпова Илью Игоревича;
   5. Краснова Михаила Петровича;
   6. Понькина Александра Сергеевича;
   7. Шевчука Александра Викторовича.
7. Утвердить аудитором ПАО «Ростелеком» на 2016 год и первое полугодие 2017 года ООО «Эрнст энд Янг».
8. Установить годовое вознаграждение, а также компенсацию расходов, связанных с исполнением функций членов Совета директоров, каждому члену Совета директоров Общества, который осуществлял функции члена Совета директоров Общества с момента проведения Годового общего собрания акционеров по итогам 2014 года до Годового общего собрания акционеров по итогам 2015 года, в размере, определенном Положением о Совете директоров Общества (редакция № 13), а именно:
   • Аганбегяну Р.А. – не более 4 720 000 рублей;
   • Аузану А.А. – не более 5 120 000 рублей;
   • Дмитриеву К.А. – не более 4 320 000 рублей;
   • Милюкову А.А. – не более 5 120 000 рублей;
   • Полубояринову М.И. – не более 4 000 000 рублей;
   • Пчелинцеву А.А. – не более 4 640 000 рублей;
   • Семенову В.В. – не более 5 140 000 рублей;
   • Сергейчуку В.Ю. – не более 873 120 рублей.
9. Установить годовое вознаграждение, а также компенсацию расходов, связанных с исполнением функций членов Ревизионной комиссии, каждому члену Ревизионной комиссии Общества, который осуществлял функции члена Ревизионной комиссии Общества с момента проведения Годового общего собрания акционеров по итогам 2014 года до Годового общего собрания акционеров по итогам 2015 года, в размере, определенном Положением о Ревизионной комиссии Общества (редакция № 4), а именно:
   • Веремьяниной В.Ф. – не более 800 000 рублей;
   • Кант Мандалу Д.Р. – не более 132 976 рублей;
   • Краснову М.П. – не более 880 000 рублей;
   • Шевчуку А.В. – не более 1 040 000 рублей.
10. Утвердить Устав ПАО «Ростелеком» в новой редакции № 16.

    Устав в новой редакции №16

11. Утвердить Положение об Общем собрании акционеров ПАО «Ростелеком» в новой редакции №8.

    Положение об Общем собрании акционеров в новой редакции №8

12. Утвердить Положение о Совете директоров ПАО «Ростелеком» в новой редакции №14.

    Положение о Совете директоров в новой редакции №14



13. Одобрить сделки – кредитные договоры, в совершении которых имеется заинтересованность и которые могут быть совершены между ПАО «Ростелеком» и Банком ВТБ (ПАО) в будущем в процессе осуществления ПАО «Ростелеком» обычной хозяйственной деятельности. Предельная сумма, на которую могут быть совершены такие сделки до следующего годового общего собрания акционеров ПАО «Ростелеком», составляет 150 000 000 000 (сто пятьдесят миллиардов) рублей включительно или ее эквивалент. Предельная цена (процентная ставка) каждой такой сделки – ключевая ставка Банка России + 4 % годовых или MOSPRIME 3M+4 % годовых или фиксированный эквивалент таких процентных ставок.
    

    Лицо, заинтересованное в совершении сделок – Российская Федерация в лице Федерального агентства по управлению государственным имуществом (Росимущество), акционер, владеющий 20 и более процентами голосующих акций ПАО «Ростелеком».

14. Одобрить сделки – кредитные договоры, в совершении которых имеется заинтересованность и которые могут быть совершены между ПАО «Ростелеком» и АО «Россельхозбанк» в будущем в процессе осуществления ПАО «Ростелеком» обычной хозяйственной деятельности. Предельная сумма, на которую могут быть совершены такие сделки до следующего годового общего собрания акционеров ПАО «Ростелеком», составляет 150 000 000 000 (сто пятьдесят миллиардов) рублей включительно или ее эквивалент. Предельная цена (процентная ставка) каждой такой сделки – ключевая ставка Банка России + 4 % годовых или MOSPRIME 3M+4 % годовых или фиксированный эквивалент таких процентных ставок.
    

    Лицо, заинтересованное в совершении сделок – Российская Федерация в лице Федерального агентства по управлению государственным имуществом (Росимущество), акционер, владеющий 20 и более процентами голосующих акций ПАО «Ростелеком».

15. Одобрить сделки – кредитные договоры, в совершении которых имеется заинтересованность и которые могут быть совершены между ПАО «Ростелеком» и Банком ГПБ (АО) в будущем в процессе осуществления ПАО «Ростелеком» обычной хозяйственной деятельности. Предельная сумма, на которую могут быть совершены такие сделки до следующего годового общего собрания акционеров ПАО «Ростелеком», составляет 150 000 000 000 (сто пятьдесят миллиардов) рублей включительно или ее эквивалент. Предельная цена (процентная ставка) каждой такой сделки – ключевая ставка Банка России + 4 % годовых или MOSPRIME 3M+4 % годовых или фиксированный эквивалент таких процентных ставок.
    

    Лица, заинтересованные в совершении сделок – Иванов С.Б. , Председатель Совета директоров ПАО «Ростелеком»; Дмитриев К.А., член Совета директоров ПАО «Ростелеком».

16. Одобрить сделки – кредитные договоры, в совершении которых имеется заинтересованность и которые могут быть совершены между ПАО «Ростелеком» и Внешэкономбанком в будущем в процессе осуществления ПАО «Ростелеком» обычной хозяйственной деятельности. Предельная сумма, на которую могут быть совершены такие сделки до следующего годового общего собрания акционеров ПАО «Ростелеком», составляет 60 000 000 000 (шестьдесят миллиардов) рублей включительно или ее эквивалент. Предельная цена (процентная ставка) каждой такой сделки – ключевая ставка Банка России + 4 % годовых или MOSPRIME 3M+4 % годовых или фиксированный эквивалент таких процентных ставок.
    

    Лицо, заинтересованное в совершении сделок – Полубояринов М.И., член Совета директоров ПАО «Ростелеком».

17. ПАО «Ростелеком» принять участие в качестве члена Национальной ассоциации участников рынка промышленного интернета.
18. 1. Определить, исходя из рыночной стоимости, цену (денежную оценку) услуг, приобретаемых ПАО «Ростелеком» (Страхователь) по договору страхования ответственности членов совета директоров, должностных лиц и компаний, заключаемому с АО «СОГАЗ» (Страховщик, совместно – Стороны) в размере, соответствующем 654 000 (шестьсот пятьдесят четыре тысячи) евро.
    2. Одобрить сделку, в совершении которой имеется заинтересованность, а именно договор страхования ответственности членов совета директоров, должностных лиц и компаний, заключаемый между ПАО «Ростелеком» и АО «СОГАЗ» (Договор страхования) на следующих существенных условиях:
       1. Страховая премия – 654 000 (шестьсот пятьдесят четыре тысячи) евро.

          Оплата Страховой премии осуществляется в рублях по курсу Центрального Банка Российской Федерации на день платежа.

          Страховая премия должна быть оплачена Страхователем на расчетный счет Страховщика тремя равными долями на основании выставленного Страховщиком счета в следующем порядке:

          Страховая премия за часть Периода страхования, начинающегося с 01 августа 2016 года и оканчивающегося 31 июля 2017 года должна быть оплачена Страхователем на расчетный счет Страховщика в течение 90 дней с даты получения Страхователем выставленного Страховщиком счета. При этом такой счет не может быть выставлен ранее 01 августа 2016 года.

          Страховая премия за часть Периода страхования, начинающегося с 01 августа 2017 года и оканчивающегося 31 июля 2018 года должна быть оплачена Страхователем на расчетный счет Страховщика в течение 90 дней с даты получения Страхователем выставленного Страховщиком счета. При этом такой счет не может быть выставлен ранее 01 августа 2017 года.

          Страховая премия за часть Периода страхования, начинающегося с 01 августа 2018 года и оканчивающегося 31 июля 2019 года должна быть оплачена Страхователем на расчетный счет Страховщика в течение 90 дней с даты получения Страхователем выставленного Страховщиком счета. При этом такой счет не может быть выставлен ранее 01 августа 2018 года.

          В случае неуплаты Страховой премии в размере и в сроки, установленные в Договоре страхования, Договор страхования прекращает свое действие со дня, следующего за днем, указанным как дата окончания срока уплаты Страховой премии. О досрочном прекращении Договора страхования по вышеуказанной причине Страховщик в письменном виде уведомляет Страхователя.

          В случае досрочного расторжения Договора страхования по указанной выше причине Страхователь обязан оплатить часть Страховой премии пропорционально сроку действия Договора страхования. Срок действия страхования (период страхования):

       2. Срок действия страхования (период страхования):

          Дата начала периода страхования: с 01 августа 2016 года (00:00).

          Дата окончания периода страхования: 31 июля 2019 года (00:00)

       3. Период обнаружения:

          60 (шестьдесят) дней автоматически без оплаты дополнительной страховой премии, если более продолжительный срок не предусмотрен Полисными условиями;

          1 год при условии оплаты дополнительной страховой премии в размере 90 % от Полной годовой страховой премии;

          3 года при условии оплаты дополнительной страховой премии в размере 170 % от Полной годовой страховой премии;

       4. Дата начала непрерывности действия страхования (дата, начиная с которой предоставляется покрытие по заявленным ранее Искам и/или обстоятельствам, которые могут привести к Искам):

          В отношении Страховой суммы до 30 000 000 долларов США (включительно) – 12 августа 2005 года;

          В отношении Страховой суммы свыше 30 000 000 долларов США – 28 мая 2008 года;

          В отношении Страховой суммы свыше 120 000 000 долларов США – 28 мая 2011 года.

       5. Договор страхования вступает в силу с момента его подписания и действует до истечения Периода страхования (срок действия Договора страхования).

          Страховщик имеет право досрочно расторгнуть Договор страхования в одностороннем внесудебном порядке до Даты окончания Периода страхования, путем направления соответствующего уведомления в адрес Страхователя. При этом при направлении Страховщиком уведомления о расторжении Договора страхования:

          – до 01 апреля 2017 года, Договор страхования прекращает свое действие с 01 августа 2017 года;
          – до 01 апреля 2018 года, Договор страхования прекращает свое действие с 01 августа 2018 года.

       Лица, признаваемые в соответствии со статьей 81 Федерального закона «Об акционерных обществах» заинтересованными в заключении сделки:
       - члены Правления и члены Совета директоров ПАО «Ростелеком», являющиеся выгодоприобретателями в сделке.

Протокол Годового общего собрания акционеров ПАО «Ростелеком» по итогам 2015 года

Протокол об итогах голосования на Годовом общем собрании акционеров ПАО «Ростелеком» по итогам 2015 года

Отчет об итогах голосования на Годовом общем собрании акционеров ПАО «Ростелеком» по итогам 2015 года