Годовое общее собрание акционеров по итогам 2017 года
Версия для печати
18.06.2018
18 июня 2018 года состоялось годовое общее собрание акционеров ПАО «Ростелеком» по итогам работы компании в 2017 году.
По результатам голосования на общем собрании акционеров компании были приняты следующие решения:
1. Утвердить годовой отчет ПАО «Ростелеком» за 2017 год
Годовой отчет за 2017 год Приложения к годовому отчету за 2017 год
2. Утвердить годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность ПАО «Ростелеком» за 2017 год
Годовая бухгалтерская (финансовая) отчетность за 2017 год
3. Распределить всю чистую прибыль ПАО «Ростелеком» по результатам 2017 года в размере 8 888 984 тысяч рублей на выплату дивидендов по результатам 2017 года.
4. Направить на выплату дивидендов по результатам 2017 года нераспределенную прибыль ПАО «Ростелеком» прошлых лет в размере 5 161 016 тысяч рублей.
5.
5.1. Выплатить дивиденды по результатам 2017 года в денежной форме:
- по привилегированным акциям типа А ПАО «Ростелеком» в размере 5,045825249373 рубля на одну акцию,
- по обыкновенным акциям ПАО «Ростелеком» в размере 5,045825249373 рубля на одну акцию,
что совокупно по всем привилегированным и обыкновенным акциям ПАО «Ростелеком» составляет 14 050 000 тысяч рублей, в том числе: за счет чистой прибыли по итогам 2017 года – в размере 8 888 984 тысяч рублей, а также нераспределенной прибыли прошлых лет – в размере 5 161 016 тысяч рублей.
Определить, что сумма начисленных дивидендов в расчете на одного акционера ПАО «Ростелеком» определяется с точностью до одной копейки по правилам математического округления.
5.2. Установить дату, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов по результатам 2017 года: 8 июля 2018 года.
Cрок выплаты дивидендов номинальному держателю и являющемуся профессиональным участником рынка ценных бумаг доверительному управляющему, которые зарегистрированы в реестре акционеров, не должен превышать 10 рабочих дней, а другим зарегистрированным в реестре акционеров лицам – 25 рабочих дней с даты, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов.
6. Избрать членами совета директоров ПАО «Ростелеком»:
- Аганбегяна Рубена Абеловича;
- Аузана Александра Александровича;
- Дмитриева Кирилла Александровича;
- Златопольского Антона Андреевича;
- Иванова Сергея Борисовича;
- Калугина Сергея Борисовича;
- Осеевского Михаила Эдуардовича;
- Полубояринова Михаила Игоревича;
- Пчелинцева Александра Анатольевича;
- Семенова Вадима Викторовича;
- Яковицкого Алексея Андреевича.
Следующие члены совета директоров, избраны в качестве независимых директоров:
- Аганбегян Рубен Абелович;
- Аузан Александр Александрович;
- Семенов Вадим Викторович;
- Яковицкий Алексей Андреевич.
7. Избрать членами ревизионной комиссии ПАО «Ростелеком»:
- Беликова Игоря Вячеславовича;
- Веремьянину Валентину Федоровну;
- Дмитриева Антона Павловича;
- Карпова Илью Игоревича;
- Краснова Михаила Петровича;
- Понькина Александра Сергеевича;
- Чижикову Анну Викторовну.
8. Утвердить аудитором ПАО «Ростелеком» на второе полугодие 2018 года и первое полугодие 2019 года ООО «Эрнст энд Янг».
9.
9.1. Выплатить годовое вознаграждение каждому члену совета директоров ПАО «Ростелеком», не являвшемуся государственным служащим или работником ПАО «Ростелеком», исполнявшему функции члена совета директоров с момента проведения годового общего собрания акционеров по итогам 2016 года до годового общего собрания акционеров по итогам 2017 года, в следующем размере:
- за работу в составе совета директоров – до 4 000 000 рублей, председателю совета директоров вознаграждение устанавливается с коэффициентом 1,5;
- за работу в составе комитета по аудиту совета директоров – до 400 000 рублей, председателю комитета по аудиту совета директоров устанавливается коэффициент 1,25;
- за работу в составе комитета по стратегии совета директоров, комитета по кадрам и вознаграждениям совета директоров, комитета по корпоративному управлению совета директоров, комитета по инвестициям совета директоров – до 320 000 рублей, председателям указанных комитетов совета директоров устанавливается коэффициент 1,25.
9.2. Компенсировать членам совета директоров расходы, связанные с исполнением членами совета директоров своих функций, в соответствии с Положением о совете директоров.
10.
10.1. Выплатить годовое вознаграждение каждому члену ревизионной комиссии ПАО «Ростелеком», не являвшемуся государственным служащим или работником ПАО «Ростелеком», исполнявшему функции члена ревизионной комиссии с момента проведения годового общего собрания акционеров по итогам 2016 года до годового общего собрания акционеров по итогам 2017 года, в размере 800 000 рублей; председателю ревизионной комиссии годовое вознаграждение устанавливается с коэффициентом 1,3, секретарю ревизионной комиссии – с коэффициентом 1,1;
10.2. Компенсировать членам ревизионной комиссии расходы, связанные с исполнением членами ревизионной комиссии своих функций, в соответствии с Положением о ревизионной комиссии.
11. Утвердить Устав ПАО «Ростелеком» в редакции № 18.
Устав в новой редакции № 18
12. Утвердить Положение об общем собрании акционеров ПАО «Ростелеком» в редакции № 10.
Положение об общем собрании акционеров в редакции № 10
13. Утвердить Положение о совете директоров ПАО «Ростелеком» в редакции № 16.
Положение о совете директоров в редакции № 16
14. Утвердить Положение о президенте ПАО «Ростелеком» в редакции № 5.
Положение о президенте в редакции № 5
15. Утвердить Положение о правлении ПАО «Ростелеком» в редакции № 7.
Положение о правлении в редакции № 7
16. Утвердить Положение о ревизионной комиссии ПАО «Ростелеком» в редакции № 5.
Положение о ревизионной комиссии в редакции № 5
17. ПАО «Ростелеком» принять участие в качестве члена в Ассоциации участников рынка интернета вещей.
Протокол годового общего собрания акционеров ПАО «Ростелеком» по итогам 2017 года
Материалы годового общего собрания акционеров по итогам 2017 года
Информация о заключении аудитора о реализации ДПР за 2017г.