Годовое общее собрание акционеров по итогам 2013 года
Версия для печати
30.06.2014 16:00:00
30 июня 2014 года состоялось Годовое общее собрание акционеров ОАО «Ростелеком» по итогам работы Компании в 2013 году.
По результатам голосования на Общем собрании акционеров Компании были приняты следующие решения:
- Утвердить годовой отчет ОАО «Ростелеком» по итогам 2013 года Годовой отчет ОАО «Ростелеком» по итогам 2013 года
- Утвердить годовую бухгалтерскую отчетность, в том числе отчеты о прибылях и убытках (счета прибылей и убытков), ОАО «Ростелеком» по результатам отчетного 2013 финансового года Годовая бухгалтерская отчетность ОАО «Ростелеком» за 2013 год
- Распределить прибыль Общества по результатам отчетного 2013 года следующим образом:
- на увеличение собственного капитала Общества в размере 26 473 437 750 рублей;
- на выплату дивидендов по итогам 2013 года по акциям Общества в денежной форме в размере 8 824 479 250 рублей.
- 1. Выплатить дивиденды за 2013 год в денежной форме:
- по привилегированным акциям типа А Общества на одну акцию в размере 4,848555414552 рубля;
- по обыкновенным акциям Общества на одну акцию в размере суммы 8 824 479 250 рублей за вычетом начисленных дивидендов по привилегированным акциям типа А Общества, разделенной на количество обыкновенных акций Общества, находящихся в обращении по состоянию на дату, указанную в пункте 2 настоящего решения. Определить, что сумма начисленных дивидендов в расчете на одного акционера Общества определяется с точностью до одной копейки, при этом округление цифр при расчете производится до большего значения.
- Избрать членами Совета директоров Общества:
- Аганбегяна Рубена Абеловича;
- Бенелло Дэвида Джакомо Федерико;
- Дмитриева Кирилла Александровича;
- Златопольского Антона Андреевича;
- Калугина Сергея Борисовича;
- Козлова Игоря Ильича;
- Лесина Михаила Юрьевича;
- Милюкова Анатолия Анатольевича;
- Полубояринова Михаила Игоревича;
- Семёнова Вадима Викторовича;
- Сергейчука Виталия Юрьевича.
- Избрать членами Ревизионной комиссии:
- Веремьянину Валентину Федоровну;
- Гаршина Василия Владимировича;
- Кант Мандала Дэниса Ришиевича;
- Лернер Анну Александровну;
- Понькина Александра Сергеевича;
- Улупова Вячеслава Евгеньевича;
- Шевчука Александра Викторовича.
- Утвердить аудитором ОАО «Ростелеком» на 2014 год ЗАО «КПМГ».
- Утвердить Положение об Общем собрании акционеров ОАО «Ростелеком» в новой редакции №6. Положение об Общем собрании акционеров ОАО «Ростелеком» в новой редакции №6
- Утвердить Положение о Совете директоров ОАО «Ростелеком» в новой редакции №12. Положение о Совете директоров ОАО «Ростелеком» в новой редакции №12
- По вопросу повестки дня «О выплате вознаграждения за работу в составе Совета директоров Общества членам Совета директоров – негосударственным служащим в размере, установленном внутренними документами Общества» решение не принято.
- По вопросу повестки дня «Об одобрении сделок, в совершении которых имеется заинтересованность и которые могут быть совершены между ОАО «Ростелеком» и Банк ВТБ (открытое акционерное общество) в будущем в процессе осуществления ОАО «Ростелеком» обычной хозяйственной деятельности» подсчет результатов голосования и подведение итогов голосования не производились в связи с отсутствием кворума по вопросу повестки дня. Решение не принято.
- По вопросу повестки дня «Об одобрении сделок, в совершении которых имеется заинтересованность и которые могут быть совершены между ОАО «Ростелеком» и Открытым акционерным обществом «Российский Сельскохозяйственный банк» в будущем в процессе осуществления ОАО «Ростелеком» обычной хозяйственной деятельности» подсчет результатов голосования и подведение итогов голосования не производились в связи с отсутствием кворума по вопросу повестки дня. Решение не принято.
-
1. Определить, исходя из рыночной стоимости, страховую премию по договору страхования ответственности членов совета директоров и должностных лиц и компаний, заключаемого между ОАО «Ростелеком» (Страхователь) и ОАО «СОГАЗ» (Страховщик) в размере соответствующем 292 349 (двухсот девяноста двух тысяч трехсот сорока девяти) ЕВРО.
2. Одобрить сделку, в совершении которой имеется заинтересованность, а именно договор страхования ответственности членов совета директоров и должностных лиц и компаний, заключаемого между ОАО «Ростелеком» и ОАО «СОГАЗ» (Договор страхования) на следующих существенных условиях: